В Ростове-на-Дону банкиров подозревают в незаконной деятельности

В Ростове-на-Дону банкиров подозревают в незаконной деятельности

Об этом сообщает ТАСС.

По ее данным, задержанные получили с 2007 года 1,3 млрд рублей незаконного дохода.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей», — сказала Волк.

Представитель МВД уточнила, что в период с 2007 по 2022 год подозреваемые занимались обналичиванием денег и уклонением от уплаты налогов для разных компаний, зарегистрировав на подставных лиц 38 организаций, якобы предоставлявших услуги в области строительства, грузоперевозок, а также реализации строительных материалов и промышленного оборудования.

Новости по теме: Кто ответит за беспилотник над Кремлем?

До этого в Краснодаре суд определил наказание для 23 местных жителей, которые инсценировали ДТП.