Алёна Дегрик-Шевцова: Готова ли одиозная схемщица "слить" партнеров ради возвращения домой из ОАЭ?

Долгие годы банк Ibox, возглавляемый талантливой молодой комбинаторшей Аленой Дегрик, являлся мощным пылесосом для сбора денег по всем специфическим (читай - незаконным) операциям - игорный бизнес, оплата розницы запрещенных веществ (наркозакладок) - и играл важнейшую роль в обнальных схемах. Об этом знала вся страна и все компетентные органы, однако схема продолжала работать, принося до 1 миллиона долларов в день прибыли. Тысячи терминалов по всей стране непрерывно жужжали купюроприемниками, ежедневно собирая купюры со всех возможных теневых схематозов, а процессинг непрерывно списывал с пластиковых карточек Visa и Mastercard деньги за запрещенные удовольствия украинцев.

Довольно очевидно, что значительную роль в обеспечении работы схематоза выполнял муж Алены, полицейский Евгений Шевцов.

Именно благодаря ему, а еще выдающимся переговорным способностям Алены, все необходимые регуляторы и карающие органы всегда были щедро накормлены теми же самыми наличными, что собирали терминалы.

Давайте повнимательнее присмотримся к органам, которые были задействованы в схеме:

1. Налоговая - самый главный фискальный орган, который все знал и видел все обороты, но молчал.

2. Украинские офисы Мастеркард и Виза, которые тоже видели весь поток мутных денег, но решали все ситуации тут, на Украине, не допуская разлета брызг на глобальные офисы.

3. Нацбанк - Ibox Bank за годы плодотворной работы собрал внушительную коллекцию из 27 предупреждений, но продолжал работать.

4. Кабмин и Рада - вся деятельность Дегрик по их инициативе могла быть «схлопнута» в дни и недели - но выгодней было молчать. Все эти комитетчики по доходам все видели и знали.

5. Спецслужбы - все возможные, от МВД и до всех исполнительных закоулков власти.

Наш источник сообщает, что “средний чек” коррупционной благодарности по любому вопросу из списка выше стартовал от 500 тысяч долларов, совокупно доходя до десятков миллионов долларов в год.