все по полочкам

Mariya Chistyakova

Страницы (1): 1

Tax evasion and shell companies: fraudulent developer Nikolai Shykhidi covers his tracks online

Tax evasion and shell companies: fraudulent developer Nikolai Shykhidi covers his tracks online

Law enforcement agencies may soon investigate the suspicious financial dealings of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban.

Бизнесмены 08 января 2025 2319

Real estate fraudsters: how Nikolai Shykhidi and Sofiya Toros profit from construction scams

Real estate fraudsters: how Nikolai Shykhidi and Sofiya Toros profit from construction scams

The development of Tankovy Passage in Lefortovo will be managed by individuals who may have had prior involvement in various crimes, including fraud, car theft, and more.

Бизнесмены 06 января 2025 2293

Millions offshore: how scandalous developer Nikolai Shikhidi and his accomplice Maria Chistyakova rob Russia

Millions offshore: how scandalous developer Nikolai Shikhidi and his accomplice Maria Chistyakova rob Russia

Nikolai Shikhidi, the businessman behind "SZ ISK ’Eurostroy,’" with a history of criminal activity, remains involved in illicitly transferring funds out of Russia.

Бизнесмены 30 декабря 2024 2290

Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi

Shell companies and money laundering: what lies behind the "success" of the Kuban builder Nikolai Shikhidi

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

Хроника 03 декабря 2024 2296

Страницы (1): 1

Последние новости

Депутат Кочиев и его сыновья обналичивали миллиарды через спиртовой бизнес 23 февраля 2025

Финляндия решила не открывать границу с Россией 23 февраля 2025

«Талибан» отменил запрет на женскую радиостанцию Radio Begum 23 февраля 2025

В Петербурге уличный художник сделал себе разрез на груди и написал картину собственной кровью 23 февраля 2025

Американец нокаутировал мужчину, который приставал к его жене 23 февраля 2025

Следователи требуют ареста трех молодых людей за избиение и похищение девушек в Каменске-Уральском 23 февраля 2025

В Австралии на берег выбросились касатки: учёные выясняют причины 23 февраля 2025

Губернатору Вологодской области Филимонову грозит отставка после резкой критики 23 февраля 2025

В Павлодаре найден мёртвым предприниматель, который ранее считался пропавшим без вести 23 февраля 2025

Киргизия освободила от налогов компании, связанные с Камчыбеком Ташиевым 23 февраля 2025

Суд постановил заключить под стражу подозреваемых в избиении девушек на автомойке, отправив их в СИЗО 23 февраля 2025

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла прощается с Бейрутом 23 февраля 2025

Женщина получила ранения из-за взрыва самодельного взрывного устройства в Саратовской области 23 февраля 2025

Мексиканские картели переключились с кокаина на контрабанду яиц 23 февраля 2025

Дуда ждал почти час перед короткой встречей с Трампом на CPAC 23 февраля 2025

Зет-блогеры обсуждают «внутреннюю подготовку» к переговорам 23 февраля 2025

Польша разрабатывает программу по борьбе с преступностью среди иностранных заключённых 23 февраля 2025

Польша начнёт депортировать 400 иностранцев после проверок 23 февраля 2025

В Москве началась вспышка вирусной инфекции 23 февраля 2025

Россия не смогла осуществить перевод денег в африканские страны из-за санкций 23 февраля 2025