все по полочкам

Вывод средств (4)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »
Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Хроника 2646
Рубли из России в Эмираты стали убегать вдвое быстрее
Рубли из России в Эмираты стали убегать вдвое быстрее
После 2022 года финансовые потоки из России сильно изменили направление. Если раньше капитал утекал в страны Европы, то теперь их место заняли ОАЭ, страны Азии и Турция. 
Хроника 1474
ЧЭМКнуть заграницу, или Где 28 миллиардов Юрия Антипова?
ЧЭМКнуть заграницу, или Где 28 миллиардов Юрия Антипова?
Юрий Антипов вывел с УСМК более 28 млрд рублей и отдал производство Дмитрию Пумпянскому?
Хроника 1915
Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ
Мошенник Илья Клигман приговорен к тюремному заключению в ОАЭ
Сегодня стало известно, что Илья Клигман, известный мошенник и лидер преступной группировки, был приговорен к тюремному заключению в ОАЭ.
Бандиты 1926
Заработанные в РФ миллионы Рубен Варданян вкладывал в Арцах и Армению
Заработанные в РФ миллионы Рубен Варданян вкладывал в Арцах и Армению
Осенью 2022 года Рубен Варданян отказался от российского гражданства, переехал в Нагорный Карабах и с 4 ноября 2022 года возглавил правительство непризнанной республики. После отставки с этой должности в феврале 2023 года он остался жить в Карабахе.
Хроника 740
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по фактам хищения при выполнении работ по ОКРу «Центр - 2014»
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по фактам хищения при выполнении работ по ОКРу «Центр - 2014»
А именно т.е. Национальному центру управления обороны МО на Фрунзенской набережной.
Хроника 2157
Бывшего главу Нацкорпбанка отправили в колонию за хищение 236,1 миллиона рублей
Бывшего главу Нацкорпбанка отправили в колонию за хищение 236,1 миллиона рублей
Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.
Хроника 1034
Бенефициары «ССК» из Нижневартовска отбивают сотни миллионов у ФНС и осваивают «Ямалзолото»
Бенефициары «ССК» из Нижневартовска отбивают сотни миллионов у ФНС и осваивают «Ямалзолото»
«Строительно-сервисная компания» отстаивает позицию в апелляции.
Хроника 2664
Ипотечную схему «Донстроя» оплатит ВТБ
Ипотечную схему «Донстроя» оплатит ВТБ
Андрей Костин выводит средства госбанка через аффилированного застройщика?
Бизнесмены 3107
Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников
Скандал в 4bill: сообщается о раскрытии мошеннической схемы бывшего руководителя и его сообщников
В компании 4bill выявлены серьезные нарушения: экс-глава отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с Назаром Янко и Сергеем Ганиным обвиняются в мошенничестве, включая рейдерство, создание фиктивных компаний и вывод средств.
Хроника 2763
Очередного российского олигарха уличили в предстоящем выводе средств из страны
Очередного российского олигарха уличили в предстоящем выводе средств из страны
На этот раз речь идет о Романе Троценко, который занимает 38-е место в списке Forbes с состоянием более 3 миллиардов долларов.
Бизнесмены 1440
Как единая система наблюдения станет распилочной Евтушенкова
Как единая система наблюдения станет распилочной Евтушенкова
Как стало известно СМИ, структуры АФК «Системы» готовятся к распилу очередных бюджетных миллиардов под видом создания глобальной системы видео слежки по всей России.
Чиновники 2516
Выясняются новые подробности деятельности одиозного ресторатора Шахназарова и его покровителей на курорте
Выясняются новые подробности деятельности одиозного ресторатора Шахназарова и его покровителей на курорте
Заказные уголовные дела, неуплата в бюджет региона сотен миллионов налогов и незаконное предпринимательство в Кисловодском национальном парке.
Бизнесмены 2846
"Открытие" на миллиард для Алекперова и Федуна
"Открытие" на миллиард для Алекперова и Федуна
Могли ли Леонид Федун и Вагит Алекперов приложить руки к выводу и растрате почти миллиарда долларов госсредств банка ВТБ?
Хроника 1239
«Офшорный» инвестор Мишель Литвак
«Офшорный» инвестор Мишель Литвак
Владелец «ОТЭКО» выводит за границу кредиты для порта Тамань?
Бизнесмены 1143
Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »
Последние новости